Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Departamento estadounidense del Tesoro sigue sin entregar pruebas sobre supuestos delitos de tres instituciones financieras de México y reiteró la colaboración sin subordinación con el país vecino.
“Cuál es nuestra posición: si hay pruebas se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, aseveró la jefa del Ejecutivo durante su habitual encuentro con medios de comunicación.
El Departamento del Tesoro del territorio norteño estableció la víspera sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
También ayer un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la administración estadounidense notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a esta propia cartera sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, aseguró.
Sheinbaum reafirmó este jueves que su gobierno no cubrirá a nadie y no habrá impunidad, pero “se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”.
“Segundo, México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales. (…) A México se le respeta”, enfatizó.
Por otra parte, subrayó la fortaleza del sistema financiero nacional y mencionó que la nación latinoamericana está fortaleciendo sus leyes para robustecer al sistema frente a cualquier delito de este tipo.
Según señaló ayer Hacienda, la única información proporcionada por el Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
“No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales”, detalló.
Añadió que “esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.
Refirió que aun así la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional y el resultado arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a las normas vigentes, con multas y otras acciones.
Con información de Prensa Latina